Business Compliance

MODELLI ORGANIZZATIVI EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Cugia Cuomo & Associati si occupa della realizzazione di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo per conto di Società ed Enti, privati e pubblici, in conformità al dettato del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare, lo Studio è specializzato nello sviluppo ed implementazione di Modelli in favore di Società ed Enti attivi nei settori delle telecomunicazioni e dell’energia.  

Con l’emanazione del citato Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato infatti introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa per la commissione o tentata commissione di illeciti amministrativi dipendenti da reato, a carico degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, con riferimento specifico ad alcuni reati specificatamente individuati (c.d. reati presupposto) commessi, nell’interesse o vantaggio degli enti medesimi. L’adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è l’unico mezzo a disposizione di ogni ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato ed andare quindi esente da responsabilità amministrativa (le sanzioni previste, infatti, colpiscono direttamente il patrimonio delle Società e degli Enti coinvolti).

Funzione del Modello (caratterizzato da un articolato sistema piramidale di principi e procedure, completo di un Codice Etico, di una Parte Generale, di una Parte Speciale e di un collegato Sistema Disciplinare) è pertanto quella di rendere più efficace il sistema dei controlli interni mediante la previsione di principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi e mediante la previsione di specifici schemi di attività per i processi operativi ad alto e medio rischio e per i processi strumentali.  Grazie alla vasta esperienza maturata nell’analisi e procedimentalizzazione delle attività aziendali, lo Studio è in grado di redigere Modelli approfonditi ed adeguati a minimizzare i rischi amministrativi da reato. Lo Studio assiste operatori economici nel conseguimento di “rating di legalità”.

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In data 5 maggio 2022, il Consiglio dei Ministri ha avviato l'esame preliminare del Decreto legislativo sull' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, quadro di certificazione

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